Sprawdź swoje konto bankowe poprzez system AML

System weryfikacji AML

Poznaj swojego klienta (KYC) to proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów przez firmę. Termin ten jest również używany w odniesieniu do przepisów bankowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które regulują te działania. Procesy "poznaj swojego klienta" są również stosowane przez firmy każdej wielkości w celu zapewnienia, że ich proponowani agenci, konsultanci lub dystrybutorzy przestrzegają przepisów antykorupcyjnych. Banki, ubezpieczyciele i wierzyciele eksportowi coraz częściej wymagają od klientów dostarczenia szczegółowych informacji na temat należytej staranności antykorupcyjnej.